La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió en su conferencia matutina a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra tres entidades financieras del país: CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Falta de evidencias
Sheinbaum destacó que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas contundentes que respalden sus acusaciones:
- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) recibieron información “confidencial pero general”, sin detalles específicos.
- Las transferencias señaladas corresponden a empresas chinas legalmente constituidas, con un comercio bilateral de 139 mil millones de dólares anuales.
- “Mencionar transferencias no es prueba de lavado de dinero”, afirmó, comparando el volumen con el comercio China-EE.UU. (en billones).
Investigaciones en México
Ante la insuficiencia de datos, el gobierno mexicano actuó:
- La CNBV investigó y solo halló faltas administrativas (no lavado de dinero).
- La UIF verificó que las empresas chinas involucradas tienen relaciones comerciales legítimas con ~300 empresas mexicanas.
- Se solicitó información adicional a EE.UU., sin recibir respuesta.
Postura firme
La mandataria enfatizó:
- “Si hay pruebas, actuamos; sin pruebas, no hay impunidad ni aceptación”, citando el caso de Salvador Cienfuegos.
- Rechazó cualquier subordinación a EE.UU.: “México es soberano; no somos piñata de nadie”.
- Destacó la nueva ley contra el lavado de dinero aprobada en el Senado, que fortalece a la UIF.
Sobre los supuestos sobornos a García Luna
Al ser cuestionada sobre si las investigaciones mexicanas hallaron vínculos entre las instituciones sancionadas y los sobornos al exsecretario, Sheinbaum fue clara:
- “Ningún indicio”, aunque las pesquisas continúan bajo el marco de la nueva legislación.
